Позначка: AML
-
MiCA Regulation, NFTs and Crypto-assets
Regulation of Markets in crypto-assets in the European Union. MiCA Regulation legal review regarding NFTs and crypto-assets. Короткий юридичний огляд проекту Регламенту та пропозицій Комісії ЄС з Регулювання ринків криптоактивів в контексті NFT. Огляд викладено англійською та українською. Текст українською наведено нижче.
-
Новий закон про Фінансовий моніторинг
У центрі уваги – фінансовий контроль і моніторинг за новим законом. 28 квітня 2020 року – відправна точка, з якої почали застосовуватись правила закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Закон, у буквальному сенсі, знищує більшість класичних способів податкової оптимізації. Оновлене законодавство передбачає ризик-орієнтований підхід. Переказ коштів не відповідає даним про фінансову…
-
Ліцензія на Криптовалюти
“Ліцензія на криптовалюти і віртуальні цінності – для чого потрібен цей дозвіл і де його отримати? Яку юрисдикцію обрати для оформлення ліцензії та подальшої діяльності криптовалютної компанії? Чи існує адекватне правове регулювання криптовалют в Україні? Ми розглянемо ці питання і надамо на них відповіді. Запропоноване на цей раз рішення буде тісно пов’язане з можливостями, які…