Позначка: фінмоніторинг
-
Як законно обійти фінмоніторинг і збільшити ліміт розміру операцій?
Стаття-консультація побудована на матеріалах правового висновку наданого за результатами розгляду питання – як збільшити ліміт розміру операцій за банківським рахунком та пройти фінмоніторинг без юридичних ризиків? Друге розглянуте питання – які документи приймаються у якості підтвердження походження коштів клієнта банку? Правовий висновок і консультація складені з урахуванням чинного законодавства, нових правил фінансового моніторингу та з…
-
Новий закон про Фінансовий моніторинг
У центрі уваги – фінансовий контроль і моніторинг за новим законом. 28 квітня 2020 року – відправна точка, з якої почали застосовуватись правила закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Закон, у буквальному сенсі, знищує більшість класичних способів податкової оптимізації. Оновлене законодавство передбачає ризик-орієнтований підхід. Переказ коштів не відповідає даним про фінансову…