Позначка: обійти

Стаття-консультація побудована на матеріалах правового висновку наданого за результатами розгляду питання – як збільшити ліміт розміру операцій за банківським рахунком та пройти фінмоніторинг без юридичних ризиків? Друге розглянуте питання – які документи приймаються у якості підтвердження походження коштів клієнта банку? Правовий висновок і консультація складені з урахуванням чинного законодавства, нових правил фінансового моніторингу та з…