Позначка: банк

Блокування операцій банками і замороження коштів на особистих рахунках стало звичною, проте неприємною практикою у відносинах між банками та їх клієнтами. Обидві сторони несуть втрати, передусім часу, який необхідний для залагодження кожного питання, пов’язаного з фінансовим моніторингом. Як не допустити блокування переказів і фінансових операцій? Стратегія і тактика законної протидії у консультації Legal Support.

Стаття-консультація побудована на матеріалах правового висновку наданого за результатами розгляду питання – як збільшити ліміт розміру операцій за банківським рахунком та пройти фінмоніторинг без юридичних ризиків? Друге розглянуте питання – які документи приймаються у якості підтвердження походження коштів клієнта банку? Правовий висновок і консультація складені з урахуванням чинного законодавства, нових правил фінансового моніторингу та з…